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本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

回购刊出原因:因公司首期限制性股票鼓励方案部分鼓励目标不契合解锁条件,经公司2017年第十三次暂时董事会会议、2017年第五次暂时监事会会议审议经过,公司决议回购刊出部分限制性股票。

本次刊出股份的有关状况

一、本次限制性股票回购刊出的决议方案与信息发表

依据《特变电工股份有限公司首期限制性股票鼓励方案(草案)》(以下简称《鼓励方案》)的相关规则及公司2014年第2次暂时股东大会的授权,公司于2017年8月23日举行2017年第十三次暂时董事会会议和2017年第五次暂时监事会会议,审议经过了《关于公司回购刊出首期限制性股票鼓励方案的部分限制性股票的方案》,公司拟回购刊出433.5万股限制性股票。内容详见2017年8月24日刊登于《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《特变电工股份有限公司关于回购刊出首期限制性股票鼓励方案的部分限制性股票的布告》。

公司已就上述回购刊出事项实行了告诉债权人责任,于2017年8月24日在《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《特变电工股份有限公司回购刊出部分限制性股票削减注册资本告诉债权人的布告》,在规则的申报时间内,公司未收到债权人关于要求公司清偿债务或许供给相应担保的要求。

公司别离于2018年2月13日、2019年7月24日在《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《特变电工股份有限公司关于部分限制性股票回购刊出成果的布告》、《特变电工股份有限公司股权鼓励限制性股票回购刊出施行布告》,上述应回购刊出的433.5万股限制性股票中的423.5万股限制性股票已完结回购刊出作业,剩下10万股公司将持续处理回购刊出手续。

二、本次限制性股票回购刊出状况(一)本次回购刊出限制性股票的原因及依据

因公司首期限制性股票鼓励方案中部分鼓励目标不契合解锁条件,经公司2017年第十三次暂时董事会会议、2017年第五次暂时监事会会议审议经过,公司决议回购刊出部分限制性股票。

依据《上市公司股权鼓励管理办法》、《鼓励方案》、《特变电工股份有限公司首期限制性股票鼓励方案施行查核管理办法》(以下简称《查核管理办法》)、限制性股票颁发协议等相关规则及股东大会的授权,公司有权回购刊出股权鼓励颁发的限制性股票。

(二)本次回购刊出的相关人员、数量

本次回购刊出限制性股票鼓励目标合计1人,拟回购刊出限制性股票100,000股;本次回购刊出完结后,公司应回购刊出限制性股票已悉数回购刊出结束。

(三)回购刊出组织

公司已在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登公司”)开设了回购专用证券账户。

该部分股票估计于2019年9月19日完结刊出。

三、回购刊出限制性股票后公司股份结构变化状况

公司本次回购刊出限制性股票后,公司股本结构变化状况如下:

单位:股

四、阐明及许诺

公司董事会以为:本次回购刊出限制性股票事项触及的决议方案程序、信息发表契合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权鼓励管理办法》等法律法规的规则和公司《鼓励方案》、《颁发协议书》的组织,不存在危害鼓励目标合法权益及债权人利益的景象。

公司许诺:公司已核实并确保本次回购刊出限制性股票触及的目标、股份数量、刊出日期等信息实在、精确、完好,已充沛奉告相关鼓励目标本次回购刊出事宜,且相关鼓励目标未就回购刊出事宜表明贰言。如因本次回购刊出与有关鼓励目标发生纠纷,公司将自行承当由此发生的相关法律责任。

五、法律定见书的结论性定见

新疆天阳律师事务所对公司本次鼓励方案回购刊出相关事项出具的法律定见书以为:到本法律定见书出具之日,公司本次回购刊出现已获得现阶段必要的授权和同意;本次回购刊出需要实行相应的信息发表责任、处理相关回购刊出手续并依照《公司法》及《公司章程》等相关规则实行相应的削减注册资本和股份刊出挂号等程序;本次回购刊出的原因、回购数量和价格契合《上市公司股权鼓励管理办法》、《鼓励方案》及《颁发协议书》的相关规则。

六、上网布告附件

《新疆天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司首期限制性股票鼓励方案回购刊出部分限制性股票之法律定见书》。

特此布告。

特变电工股份有限公司

2019年9月17日

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