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证券代码:000158 证券简称:常山股份 布告编号:2015-041

石家庄常山纺织股份有限公司

关于举行二〇一五年第2次暂时股东大会的告诉

本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚

假记载、误导性陈说或严重丢失。

一、举行会议的基本状况

(一)股东大会届次:二○一五年第2次暂时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会。公司董事会五届二十四次会议审议

经过了《关于举行二○一五年第2次暂时股东大会的方案》。

(三)举行办法:采纳现场投票与网络投票相结合的办法。公司将一起经过

深圳证券生意所生意体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向

公司股东供给网络办法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行

使表决权。

(四)会议举行的日期、时刻:

1、现场会议举行时刻:2015 年 9 月 8 日下午 2:00 时

2、网络投票时刻:2015 年 9 月 7 日-2015 年 9 月 8 日

(1)经过深圳证券生意所互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)

进行网络投票的时刻为 2015 年 9 月 7 日 15:00 至 2015 年 9 月 8 日 15:00 之

间的恣意时刻。

(2)经过深圳证券生意所生意体系进行网络投票的时刻为 2015 年 9 月 8 日

上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。

(五)投票规矩:投票表决时,采纳现场投票和网络投票相结合的办法,同

一表决权只能挑选现场投票或网络投票中的一种,不能重复投票。股东能够在投

票时刻内经过深圳证券生意所的互联网投票体系或生意体系行使表决权。同一表

决权呈现重复表决的以第一次投票成果为准。

(六)股权挂号日:2015 年 8 月 31 日

(七)到会目标:

1、到 2015 年 8 月 31 日下午生意完毕后,凡在中国证券挂号结算有限责任

公司深圳分公司挂号在册的公司整体股东均有权到会并参与表决,不能亲身到会

现场会议的股东均能够书面授权办法(授权托付书格局附后)托付一名署理人代

为到会并参与表决(该署理人能够不用是公司股东),或在网络投票时刻内参与

网络投票;

2、公司整体董事、监事及高档管理人员;

3、公司延聘的见证律师。

(八)现场会议举行地址:石家庄市和平东路 183 号三楼会议室

(九)会议举行的合法、合规性。公司董事会举行二○一五年第2次暂时股

东大会契合《公司法》、《证券法》、《深圳证券生意所股票上市规矩》等相关法令

法规要求,契合《公司章程》的有关规则。

二、本次股东大会审议事项

方案一:关于修正《公司章程》部分条款的方案

方案二:关于修正《股东大会议事规矩》部分条款的方案

方案三:关于修正《董事会议事规矩》部分条款的方案

方案四:关于推举第六届董事会董事成员的方案

方案五:关于推举第六届监事会监事成员的方案

方案六:关于为全资子公司北明软件供给借款担保的方案

方案七:关于为全资子公司常山恒新供给融资租借担保的方案

上述方案一至方案三、方案六、方案七采纳非累积投票制表决,方案四、议

案五采纳累积投票制表决。上述方案一至方案三属股东大会特别抉择,需由到会

股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上经过。

上述方案四、方案五为触及影响中小投资者利益的严重事项,对除公司的董

事、监事、高档管理人员、独自或许算计持有公司 5%以上股份的股东以外其他

股东的投票状况进行独自计算。公司将依据计票成果揭露发表。

上述方案一至方案四、方案六、方案七现已公司董事会五届二十四次会议审

议经过,方案五现已监事会五届二十四次审议经过,上述方案于 2015 年 8 月 21

日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 站

(http://www.cninfo.com.cn)。其间方案四中四位独立董事提名人的任职资历

需要经深圳证券生意所审阅无异议,股东大会方可进行表决。

三、本次股东大会现场会议的挂号办法

(一)挂号办法:

1、自然人股东须持自己身份证原件、股东账户卡、有用持股凭据等处理挂号

手续,授权托付署理人持自己身份证原件、授权托付书(见附件)、托付人股东

账户卡、有用持股凭据等处理挂号手续;

2、法人股东凭加盖其公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、有用持股凭

证、法定代表人证明书或法定代表人授权托付书和到会人身份证原件处理挂号手

续;

3、异地股东可选用信函或传真的办法挂号,供给的书面材料除以上内容外还

应包含股权挂号日所持有表决权的股份数阐明、联系电话、地址和邮政编码,并

注明“股东大会挂号”字样。

(二)挂号时刻:

2015 年 9 月 7 日 8:00-18:00。

(三)挂号地址及授权托付书送达地址:石家庄市和平东路 183 号公司工作

联系人:池俊平、张莉

邮政编码:050011

电话:0311-86673856

传真:0311-86673929

四、公司股东参与网络投票的投票程序

在本次股东大会上,公司将向整体股东供给网络办法的投票渠道,公司股东

能够经过深圳证券生意所生意体系和互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)参

加网络投票。网络投票程序如下:

(一)选用生意体系投票的投票程序

1、经过深圳证券生意所生意体系进行网络投票的详细时刻为 2015 年 9 月 8

日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;投票程序对比深圳证券生意所新

股申购事务操作。

2、投票期间,生意体系将挂牌一只投票证券,股东以申报买入托付的办法对

表决事项进行投票。投票代码:360158;投票简称:常山投票。生意方向:均为

买入。

3、股东投票的详细程序

(1)生意方向为买入投票;

(2)输入投票代码;

(3)输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格,挑选拟投

票的方案。申报价格与方案序号的对应联系如下表:

方案序号 方案称号 对应申报价格

总方案 对下列一切方案进行表决 100

方案 1 关于修正《公司章程》部分条款的方案 1.00

关于修正《股东大会议事规矩》部分条款

方案 2 的方案 2.00

关于修正《董事会议事规矩》部分条款的

方案 3 方案 3.00

关于推举第六届董事会董事成员的方案

方案 4 累积投票制

(累积投票制)

方案 4.1 关于推举汤彰明先生为董事的方案 4.01

方案 4.2 关于推举肖荣智先生为董事的方案 4.02

方案 4.3 关于推举薛建昌先生为董事的方案 4.03

方案 4.4 关于推举王惠君先生为董事的方案 4.04

方案 4.5 关于推举李锋先生为董事的方案 4.05

方案 4.6 关于推举应华江先生为董事的方案 4.06

方案 4.7 关于推举徐卫波先生为董事的方案 4.07

方案 4.8 关于推举史静敏女士为独立董事的方案 4.08

方案 4.9 关于推举李量先生为独立董事的方案 4.09

方案 4.10 关于推举袁宗琦先生为独立董事的方案 4.10

方案序号 方案称号 对应申报价格

总方案 对下列一切方案进行表决 100

关于推举李质仙先生为独立董事的方案 4.11

方案 4.11

关于推举第六届监事会监事成员的方案

方案 5 累积投票制

(累积投票制)

方案 5.1 关于推抬高俊岐先生为监事的方案 5.01

方案 5.2 关于推举王哲先生为监事的方案 5.02

关于为全资子公司北明软件供给借款担保

方案 6 额度的方案 6.00

关于为全资子公司常山恒新供给融资租借

方案 7 担保的方案 7.00

(4)关于不选用累积投票制的方案 1 至方案 3、方案 6、方案 7,输入“委

托股数”表达表决定见,托付股数与表决定见的对照联系如下表:

表决定见品种 对应的申报股数

赞同 1股

对立 2股

放弃 3股

(5)关于选用累积投票制的方案 4、方案 5,在“托付数量”项下填写推举

票数。每位股东具有对董事、监事提名人的累计表决票数为其持股数乘以拟选董

事、监事提名人人数;股东能够将其具有的表决票数悉数投给一位董事、监事候

选人,也能够涣散投给多位董事、监事提名人,但总数不得超越其持有的股数与

董事、监事提名人人数的乘积。

如股东对一切方案(包含方案的子方案,但不包含累积投票方案)均标明相

同定见,则能够只对“总方案”进行投票,累积投票方案还需另行投票。

(6)承认投票托付完结。

4、对同一方案的投票只能申报一次,不能撤单。

5、不契合上述规则的投票申报无效,视为未参与投票。

6、投票举例

(1)如公司某股东对本次暂时股东大会方案 1 投赞同票,其申报内容如下:

投票代码 买入方向 申报价格 申报股数

360158 买入 1.00 1股

(2)如公司某股东在股权挂号日持有 1000 股 A 股,关于选用累积投票制的

方案 4 推举董事的方案进行投票,则其有 11000(=1000 股*应选 11 名董事)张

选票,该选票可恣意组合投给不超越应选人数的提名人(累计投票不超越 11000

票,投票人数不超越 11 名),不然视为废票。

(二)选用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的详细流程

依照《深圳证券生意所投资者网络效劳身份认证事务实施细则》的规则,股

东能够选用效劳暗码或数字证书的办法进行身份认证。

(1)请求效劳暗码的流程

登陆网址:http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的“暗码

效劳专区”注册;填写“名字”、“证券账户号”、“身份证号”等材料,设置 6-8

位的效劳暗码;如请求成功,体系会回来一个 4 位数字的激活校验码。

(2)激活效劳暗码

股东经过深交所生意体系对比买入股票的办法,凭仗“激活校验码”激活服

务暗码。

该效劳暗码经过生意体系激活成功后的半日方可运用。如效劳暗码激活指令

上午 11:30 前宣布的,当日下午 1:00 即可运用;如效劳暗码激活指令上午 11:30

后宣布的,次日方可运用。

效劳暗码激活后长期有用,在参与其他网络投票时不用从头激活。暗码激活

后如丢失可经过生意体系挂失,挂失后可从头请求,挂失办法与激活办法相似。

请求数字证书的,可向深圳证券信息公司或其托付的署理发证组织请求。

2、股东依据获取的效劳暗码或数字证书登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票体系进行投票。

(1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选

择“石家庄常山纺织股份有限公司二○一五年第2次暂时股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,挑选“用户名暗码登陆”,输入您的“证券

账号”和“效劳暗码”;已申领数字证书的投资者可挑选 CA 证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,依据网页提示进行相应操作;

(4)承认并发送投票成果。

3、投资者经过深圳证券生意所互联网投票体系进行网络投票的起止时刻为

2015 年 9 月 7 日 15:00 至 2015 年 9 月 8 日 15:00 的恣意时刻。

(三)投票注意事项

1、网络投票不能撤单;

2、对表决事项的投票只能申报一次,屡次申报的以第一次申报为准;

3、同一表决权既经过生意体系又经过互联网投票,以第一次投票为准;

4、如需查询投票成果,请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券生意所互

联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功用,能够查

看个人网络投票成果,或在投票托付的证券公司营业部查询。

五、其他事项

(一)本次暂时股东大会的现场会议会期半响,到会会议的股东住宿、交通

费用自理。

(二)网络投票期间,如投票体系突发严重事件的影响,则本次会议的进程

另行告诉。

特此布告。

石家庄常山纺织股份有限公司董事会

2015 年 8 月 21 日

石家庄常山纺织股份有限公司

二〇一五年第2次暂时股东大会股东授权托付书

兹托付 先生/女士代表我单位(个人)到会石家庄常山纺织股份有限

公司二〇一五年第2次暂时股东大会,并按下表指示代为行使表决权,若本单位

/自己无详细指示,请受托人按自己的意思行使审议、表决的股东权力并签署会

议文件。

表决定见

方案序号 方案内容

拥护 对立 放弃

方案 1 关于修正《公司章程》部分条款的方案

方案 2 关于修正《股东大会议事规矩》部分条款的方案

方案 3 关于修正《董事会议事规矩》部分条款的方案

方案 4 关于推举第六届董事会董事成员的方案 累积投票制

方案 4.1 关于推举汤彰明先生为董事的方案 赞同票数: 股

方案 4.2 关于推举肖荣智先生为董事的方案 赞同票数: 股

方案 4.3 关于推举薛建昌先生为董事的方案 赞同票数: 股

方案 4.4 关于推举王惠君先生为董事的方案 赞同票数: 股

方案 4.5 关于推举李锋先生为董事的方案 赞同票数: 股

方案 4.6 关于推举应华江先生为董事的方案 赞同票数: 股

方案 4.7 关于推举徐卫波先生为董事的方案 赞同票数: 股

方案 4.8 关于推举史静敏女士为独立董事的方案 赞同票数: 股

方案 4.9 关于推举李量先生为独立董事的方案 赞同票数: 股

方案 4.10 关于推举袁宗琦先生为独立董事的方案 赞同票数: 股

表决定见

方案序号 方案内容

拥护 对立 放弃

方案 4.11 关于推举李质仙先生为独立董事的方案 赞同票数: 股

方案 5 关于推举第六届监事会监事成员的方案 累积投票制

方案 5.1 关于推抬高俊岐先生为监事的方案 赞同票数: 股

方案 5.2 关于推举王哲先生为监事的方案 赞同票数: 股

关于为全资子公司北明软件供给借款担保的

方案 6 方案

关于为全资子公司常山恒新供给融资租借担

方案 7 保的方案

(阐明:方案 1 至方案 3、方案 6、方案 7 请在“赞同”或“对立”或“放弃”

空格内填上“√”号。投票人只能标明“赞同”、“对立”或“放弃”一种定见,

方案 4、方案 5 请填写赞同票数。)

托付人签名(盖章):

受托人签字:

托付人身份证(营业执照)号码:

受托人身份证号码:

托付人股东账号:

托付人持股数: 股

托付日期:2015 年 月 日

封闭